Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εκδότριας Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία έχουν πενταετή θητεία.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.07.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα, αρχικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 390 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 28.07.2017 και συμπληρωματικά με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 08.08.2017.  Ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά και μη μέλη, έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 08.08.2017.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :

 


ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστάσιος Δεληγιώργης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ευσταθία Δεληγιώργη

Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Δεληγιώργης

Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Κυριακή Δεληγιώργη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Γούργαρης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ψωματάκης

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Νικόλαος Μπάκας

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

 

Επιτροπή Ελέγχου

Με την από 28.07.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.

Η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί :

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημήτριος Παναγώτας

Πρόεδρος Επιτροπής

(Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής σε αναστολή)

Παναγιώτης Ψωματάκης

Μέλος Επιτροπής

Νικόλαος Μπάκας

Μέλος Επιτροπής

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την από 22.08.2017 απόφασή τους όρισαν τον κ. Δημήτριο Παναγώτα, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Καταστατικού της Εταιρείας, των κανονισμών λειτουργίας που τυχόν  αυτή διαθέτει, καθώς και την εν γένει νομοθεσία που αφορά την Εταιρεία, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, οι οποίες διαπιστώνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο για το διενεργούμενο εκ μέρους της έλεγχο και την παράσταση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και παρέχει μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιεσδήποτε πληροφορίας ζητηθούν εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Αντικείμενο του ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι η τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως και η νομιμότητα των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της εκδότριας Εταιρείας της 08.08.2017, ορίσθηκε ως Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η κα. Άννα Βικτωράτου.

 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την Εκδότρια στα πλαίσια της παρούσας έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου από το Πρόγραμμα αυτού και από το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των ομολογιούχων, καθώς και της επικοινωνίας της Εταιρείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, ενώ επιπλέον προγραμματίζει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ομολογιούχων, των υπόχρεων κάλυψης και των εκάστοτε δικαιούχων των ομολογιών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου και καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με τους όρους του οικείου Προγράμματος και τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, μεταξύ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της συγκαταλέγονται η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των ομολογιούχων, καθώς και η ορθή, άμεση και ισότιμη εξυπηρέτησή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε αρμόδιο όργανο ή φορέα αυτού, την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α.), ως και κάθε άλλο φορέα, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, το οποίο διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου θα τηρείται εν προκειμένω το αρχείο των ομολογιών, με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τόσο η πληρωμή των τόκων όσο και  η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς του Χ.Α..

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ορίσθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της εκδότριας Εταιρείας της 08.08.2017, η  κα. Μαρίνα Βαρδάκα.  

Η εκδότρια Εταιρεία δεσμεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος ΚΟΔ να διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία θα έχει την ευθύνη της ισότιμης και άμεσης πληροφόρησης όλων, την εξυπηρέτηση τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον νόμο και τους όρους του παρόντος ΚΟΔ.